Deutsche Bank виявив підозрілі операції російських клієнтів на $4 млрд

Deutsche Bank виявив підозрілі транзакції, пов'язані з російськими клієнтами, на 4 мільярди доларів. Раніше фінансова корпорація виявила сумнівні операції на 6 млрд. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела,близькі до розслідування.

Загальна сума таких угод становить 10 мільярдів доларів. Агентство вказує, що ці гроші, ймовірно, не були перевірені на можливість відмивання клієнтами, які виводили кошти з Росії.

Deutsche Bank повідомив про результати внутрішньої перевірки регуляторів та інші зацікавлені органи, зокрема департамент юстиції США.

У жовтні департамент звинуватив Deutsche Bank в порушенні санкцій проти Росії. У центрі уваги опинилися так звані дзеркальні угоди, під час яких російські клієнти банку купували цінні папери в рублях через московський офіс Deutsche Bank, а потім продавали їх за іноземну валюту, у тому числі долари, через офіс банку в Лондоні.