Швейцарські банки взялися за перевірку російських клієнтів

Найбільший швейцарський банк UBS почав перевіряти, чи виконують його російські клієнти закон про контрольовані іноземні компанії (КІК). Про це розповів банкір, який спеціалізується на private banking, передає «Ведомости».

За його словами, менеджери банку телефонують російським клієнтам і попереджають про необхідність надати копію повідомлення про контрольовані іноземні компанії.

Поки банк ще не ввів офіційних вимог, але зробить це незабаром, потрібно готуватися.

Такі ж повідомлення з початку 2016 р. отримують клієнти Credit Suisse і швейцарського підрозділу Rothschild Group, розповідає податковий консультант аудиторської компанії. Банк вимагає від клієнтів відзвітувати, що "вони дотримуються вимог закону і у них немає претензій від податкових органів".

З вересня 2015 р. у Швейцарії ввели кримінальну відповідальність за сприяння у податкових злочинах не тільки на території Швейцарії, але і по всьому світу.

Розкривати інформацію про КІК вже з 2016 р., можливо, доведеться у Великій Британії та Нідерландах, якщо будуть прийняті відповідні поправки до законодавства цих країн.